Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "Українська біржа"
Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (надалі – Товариство) відповідно до ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2015 року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр "Горизонт", 6 поверх, офіс ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА".
Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, закінчення 10-45.
Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред‘явити:
-
Документ, що засвідчує особу акціонера (або представника акціонера).
-
Представнику акціонера – довіреність, оформлену акціонером згідно чинного законодавства, що надає представнику повноваження представляти акціонера на зборах.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 квітня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
-
Про обрання Лічильної комісії.
-
Про обрання Голови та Секретаря зборів.
-
Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2014 рік.
-
Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ "Українська біржа" за 2014 рік.
-
Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2014 рік.
-
Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ "Українська біржа" на 2015 рік.
-
Про переобрання Біржової ради ПАТ "Українська біржа".
-
Про переобрання Правління ПАТ "Українська біржа".
-
Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ "Українська біржа".
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов‘язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр "Горизонт", 6 поверх, офіс ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Ткаченко Олег Васильович.
Довідки за тел. (044) 495-74-74
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
Пропозиції про висунення кандидата в органи управління подаються у формі пропозиції не пізніше 15 квітня 2015 року.
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 17.02.2015 № 28 (4072) та 16.03.2015 №46 (4090) в Бюлетені "Цінні папери України".
За більш детальною інформацією звертайтеся до Департаменту комунікацій за телефоном: (044) 495-7474.