Годовое Общее собрание акционеров ПАО "Украинская биржа"

Публичное акционерное общество "УКРАИНСКАЯ БИРЖА" (далее - Общество) в соответствии с ст.35 Закона Украины "Об акционерных обществах" сообщает о созыве годового Общего собрания Общества, которые состоятся 23 апреля 2015 года в 11:00 по адресу: г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44, офисный центр "Горизонт", 6 этаж, офис ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА".

Начало регистрации акционеров для участия в Общем собрании 10-00, окончание 10-45.

Для регистрации акционера для участия в Общем собрании необходимо предъявить:

1. Документ, удостоверяющий личность акционера (или представителя акционера).
2. Представителю акционера - доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству, которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на собрании.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: 17 апреля 2015 года.

Перечень вопросов, выносимых на голосование, согласно повестке дня:

1. Об избрании Счетной комиссии.
2. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
3. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2014 год.
4. Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО "Украинская биржа" за 2014 год.
5. Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2014 год.
6. Утверждение основных направлений деятельности ПАО "Украинская биржа" на 2015 год.
7. О переизбрании Биржевого совета ПАО "Украинская биржа".
8. О переизбрании Правления ПАО "Украинская биржа".
9. О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО "Украинская биржа".

Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня собрания, в рабочие дни и рабочее время по местонахождению Общества: г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44, офисный центр "Горизонт", 6 этаж, офис ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА". Должностное лицо Общества ответственное за ознакомление акционеров с документами - Председатель Правления Общества Ткаченко Олег Васильевич.

Справки по тел. (044) 495-74-74

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА"

Предложения о выдвижении кандидата в органы управления подаются в форме предложения не позднее 15 апреля 2015 года.

Сообщение о проведении Общего собрания опубликовано 17.02.2015 № 28 (4072) и 16.03.2015 №46 (4090) в Бюллетене "Ценные бумаги Украины".

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент коммуникаций по телефону: (044) 495-7474.