Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "Українська біржа"

Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (надалі – Товариство) відповідно до ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2015 року о 11:00 за адресою:  м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр "Горизонт", 6 поверх, офіс ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА".

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, закінчення  10-45.

Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред‘явити:

1. Документ, що засвідчує особу акціонера (або представника акціонера).
2. Представнику акціонера – довіреність, оформлену акціонером згідно чинного законодавства, що надає представнику повноваження представляти акціонера на зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2014 рік.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про  результати перевірки фінансово-господарської діяльності  за 2014  рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ "Українська біржа" за 2014 рік.
5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2014 рік.
6. Затвердження  основних напрямків  діяльності  ПАТ "Українська біржа" на 2015 рік.
7. Про переобрання Біржової ради ПАТ "Українська біржа".
8. Про переобрання Правління  ПАТ "Українська біржа".
9. Про переобрання Ревізійної комісії  ПАТ "Українська біржа".

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов‘язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр "Горизонт", 6 поверх, офіс ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління  Товариства Ткаченко Олег Васильович.

Довідки за тел. (044) 495-74-74

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

Пропозиції про висунення кандидата в органи управління подаються у формі пропозиції не пізніше 15 квітня 2015 року.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 17.02.2015 № 28 (4072) та  16.03.2015 №46 (4090) в Бюлетені "Цінні папери України".

За більш детальною інформацією звертайтеся до Департаменту комунікацій за телефоном: (044) 495-7474.