Годовое Общее собрание акционеров "Украинской биржи"

ПАО "Украинской биржи" согласно ст. 35 Закона Украины "Об акционерных обществах" сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Украинская биржа", которые состоится 11 апреля 2013 года в 17:00 по адресу: г. Киев, ул. Сагайдачного, 15, отель "Ривьера", конференц-зал, 2 этаж.

Повестка дня:

1. Об избрании Счетной комиссии
2. Об избрании Председателя и Секретаря собрания
3. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2012 год
4. Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО "Украинская биржа за 2012 год
5. Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2012
6. Утверждение основных направлений деятельности ПАО "Украинская биржа" на 2013 год.
7. О переизбрании Биржевого совета ПАО "Украинская биржа".
8. О переизбрании Правления ПАО "Украинская биржа".
9. О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО "Украинская биржа"

Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня Собрания, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Шелковичная, 42-44, офисный центр "Горизонт", 6 этаж, офис ПАО "Украинская биржа". Должностное лицо Общества ответственное за ознакомление акционеров с документами — Председатель Правления Олег Ткаченко.

Дата составления списка акционеров для направления уведомления о созыве Общего собрания акционеров — 20 февраля 2013 года.

Регистрация акционеров для участия в Собрании: 16:00-16:45.

Начало Собрания: 17:00.

Для регистрации акционера для участия в собрании необходимо предъявить:

1. Документ, удостоверяющий личность акционера (или представителя акционера).
2. Представителю акционера — доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству, которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на Собрании.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Украинская биржа" (doc, 45 Kb)

Предложения о выдвижении кандидата в органы управления подаются в форме заявки не позднее 03 апреля 2013 года.

Образец заявки (doc, 40 Kb)